纯情学生妹
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-025 号
四川国光农化股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容真确、准确和好意思满，莫得相当
纪录、误导性述说或首要遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第
六届董事会第三次会议审议通过了《对于对可盘曲公司债券召募资金投资形势延期
的议案》，具体情况如下：
一、本次可盘曲公司债券召募资金笼统
经中国证券监督处治委员会“证监许可〔2020〕1343 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 27 日通过深交所来往系统网上向社会公众刊行面值总数 32，000 万元可盘曲
公司债券，期限 6 年。扣除与刊行联系的用度东说念主民币 786.04 万元后，施行召募资
金净额为东说念主民币 31，213.96 万元。上述召募资金已过程四川华信（集团）管帐师事
务所（出奇庸俗合资）川华信验〔2020〕0081 号验资阐扬审验阐明。
字据《四川国光农化股份有限公司公开辟行可盘曲公司债券召募说明书》，本
次公开辟行可盘曲公司债券筹集的资金用于以下形势：
单元：万元
序 召募资金承 拟施行参加募
召募资金投资形势 投资总数
号 诺投资总数 集资金金额
年产 22，000 吨高效、安全、环境友好型制剂
分娩线搬迁技改形势
年产 50，000 吨水溶肥料（专用肥）分娩线搬
迁技改形势
悉数 32，000.00 32，000.00 31，213.96
注：表中“召募资金承诺投资总数”与“拟施行参加召募资金总数”之间的差额 786.04 万元（不含税），
系本次为刊行可盘曲公司债券所支付的与刊行干系的用度，字据财政部干系文献章程，该部分用度应冲减召募
资金；公司拟使用同等金额的自有资金补足前述差额。
经 2023 年 12 月 15 日召开的公司第五届董事会第十六次（临时）会议、第五
届监事会第十五次（临时）会议、2024 年 1 月 4 日召开的公司 2024 年第一次临时
鼓舞大会和“国光转债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议审议通过了《对于变更部分
召募资金投资形势和践诺主体的议案》，原意公司将“企业时代中心升级改造形势”，
除已使用 664.53 万元召募资金外，剩余尚未使用的召募资金 6，549.43 万元投资至
公司二级子公司重庆润尔科技有限公司“年产 1.5 万吨原药及中间体合成分娩项
目”，原召募资金投资形势“企业时代中心升级改造形势”暂缓践诺。
变更后召募资金投资形势情况如下：
单元：万元
形势称呼 拟施行参加召募资金金额
年产 22，000 吨高效、安全、环境友好型制剂分娩线搬迁技改形势 14，500.00
年产 50，000 吨水溶肥料（专用肥）分娩线搬迁技改形势 9，500.00
年产 1.5 万吨原药及中间体合成分娩形势 6，549.43
企业时代中心升级改造形势 664.53
悉数 31，213.96
二、可转债召募资金投资形势施行投资情况
松手 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金悉数 8，145.66 万元，公司
召募资金余额为 26，033.55 万元（含累计净利息收入 2，965.25 万元）。
松手 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金的施行投资情况如下：
单元：万元
休养后召募资 召募资金 累计参加比
序号 形势称呼 成就规划
金投资总数 施行参加金额 例（%）
年产22，000吨高效、安全、环境友
好型制剂分娩线搬迁技改形势
年产50，000吨水溶肥料（专用肥）
分娩线搬迁技改形势
年产 1.5万吨原药及中间体合成
分娩形势
悉数 31，213.96 8，145.66 26.10 ——
三、本次可转债召募资金投资形势延期的概况
（一）本次可转债召募资金投资形势延期的原因
产 50，000 吨水溶肥料（专用肥）分娩线搬迁技改形势”拟延期的原因
“年产 22，000 吨高效、安全、环境友好型制剂分娩线搬迁技改形势”一期建
设、“年产 50，000 吨水溶肥料（专用肥）分娩线搬迁技改形势”一期成就的液体
制剂加工车间、固体肥料加工车间、一个原材料仓库及一个危化品仓库，展望 2025
年达到使用景况，梗概暂时有用缓解现在公司市集对制剂居品、肥料居品的需求及
里濒临物流仓储的需求，并能欢快近两年市集对产能需求。
为确保居品在明天数年内能最大程度适应市集对居品提倡的新需求，公司决定
以现在最新的制剂及肥料加工工艺时代对原联想的干系分娩工艺时代，进一步优化
“年产 22，000 吨高效、安全、环境友好型制剂分娩线搬迁技改形势”“年产 50，000
吨水溶肥料（专用肥）分娩线搬迁技改形势”二期成就工程的居品结构及分娩工艺，
公司秉抓审慎原则，对召募资金的使用进行了深切分析与评估，经充分筹商商榷，
决定对该两募投形势进行延期。
“年产 1.5 万吨原药及中间体合成分娩形势”为触及两重心一首要的致密化工
分娩形势，为确保该形势在较永劫段内能允洽国度的干系安全环保条款，公司决定
对形势安全及环保保险措施进一步深化。
同期连年致密化工居品合成分娩工艺出现较大的时代向上，为晋升“年产 1.5
万吨原药及中间体合成分娩形势”投产后的干系竞争力，确保该形势干系居品分娩
工艺在今后数年内在居品性量、资本、分娩安装安全、环保性能上具有一定的率先
性，公司决定进一步优化该形势居品分娩工艺、优化分娩安装的联想，公司秉抓审
慎原则，对召募资金的使用进行了深切分析与评估，经充分筹商商榷，决定对该募
投形势进行延期。
（二）对本次可转债召募资金投资形势休养打算完成时刻。
字据召募资金投资项打算资金使用进程和施行情况，为更好地盘曲公司和整体
鼓舞利益，公司基于审慎原则，在不改变募投形势用途的情况下，拟将召募资金投
资形势践诺期限休养到 2027 年 12 月完成成就。
四、本次可转债召募资金投资形势延期对公司的影响
公司本次对可转债召募资金投资形势进行延期，是公司字据形势成就的施行实
施情况作出的审慎决定，项打算延期未改变召募资金形势践诺主体、成就内容及实
施场地，不存在改变或变相改变召募资金用途的情形，不存在毁伤公司及鼓舞利益
的情况，不会对公司的遍及规划产生首要不利影响。
公司本次对可转债召募资金投资形势进行延期允洽中国证监会《上市公司监管
领导第 2 号—上市公司召募资金处治和使用的监管条款》《深圳证券来往所股票上
市法规》
《深圳证券来往所上市公司自律监管领导第 1 号—主板上市公司措施运作》
等章程。
五、保荐机构核查办法
经核查，保荐机构以为:公司字据施行情况对可转债召募资金投资形势进行延
期，仍是公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的里面审批要领，允洽《上市
公司监管领导第 2 号—上市公司召募资金处治和使用的监管条款（2022 年蜕变）》
《深圳证券来往所股票上市法规（2024 年蜕变）》《深圳证券来往所上市公司自律
监管领导第 1 号—主板上市公司措施运作（2023 年 12 月蜕变）》等联系章程的要
求。本次可转债募投形势延期事项是公司在募投形势践诺的施行情况基础上作出的
安排，未改变召募资金形势践诺主体、成就内容及践诺场地，未发现公司存在改变
或变相改变召募资金用途的情形。因此，保荐机构对国光股份本次可转债召募资金
投资形势延期事项无异议。
六、备查文献
资形势延期的核查办法。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
